公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-006

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,858,001.27 元，母公司未分配利润为 135,085,777.54 元。母公司资本公积为 218,592,778.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 216,574,885.58 元，其他资本公积为 2,017,892.90元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票
发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每
10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,500,000 元，
转增 85,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况


公告编号：2023-006

本次权益分派预案经公司2023年4月17日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经认真审阅《关于 2022 年度权益分配预案的议案》，我们认为公司董事会是基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，切合公司实际，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年度权益分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

（一）太原矿机电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

（二）太原矿机电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

太原矿机电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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