公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-021
证券代码:832345 证券简称:海泰斯 主办券商:国都证券
北京海泰斯工程设备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长谭洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向湖北捷讯光电有限公司提供借款》议案
1.议案内容:
公司拟向非关联方湖北捷讯光电有限公司(以下简称“捷讯光电”)提供200万元借款,用于该公司正常业务经营,年化利率为5%,期限为4个月,借款期限届满前,捷讯光电可提前全部或部分还款,具体内容详见公司2018年11
公告编号:2018-021
月2日于指定披露信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外借款公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京海泰斯工程设备股份有限公司
董事会
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