公告日期：2017-11-09

北京海泰斯工程设备股份有限公司 公告编号： 2017-025

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证券代码： 832345 证券简称： 海泰斯 主办券商： 国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议通知时间及方式： 2017 年 10 月 27 日,书面通知

会议召开时间： 2017 年 11 月 08 日

会议召开地点： 公司会议室

会议召开方式： 现场

会议召集人： 公司监事会主席

会议主持人： 刘沛沛

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《 中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到监事 3 人，实到监事（包括委托出席的监事人数）

3 人， 会议由刘沛沛主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

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