公告日期:2017-11-09
北京海泰斯工程设备股份有限公司 公告编号: 2017-023
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证券代码: 832345 证券简称: 海泰斯 主办券商: 国都证券
北京海泰斯工程设备股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
会议召开时间: 2017 年 11 月 08 日
会议召开地点:公司会议室
会议召开方式: 现场
会议召集人:公司董事会
会议主持人: 公司董事长谭洪
召开情况合法、合规、符合公司章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持
有表决权的股份合计 27,458,550 股,占公司股份总数的 90.26%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》;
1、议案内容
北京海泰斯工程设备股份有限公司 公告编号: 2017-023
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公司第一届董事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满,根据《公司
法》及《公司章程》相关规定,为保证公司董事会正常运行,公司将
进行董事会换届选举,公司拟提名谭洪先生、谭昌春先生、陈萍女士、
陈兴志先生、祁光先生为公司第二届董事会董事候选人,简历详见公
司披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》附件,前述被提名
董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定
的失信联合惩戒对象,第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起,
任期三年。第二届董事会选举产生前,第一届董事会将继续履行其职
责。
2、 议案表决结果:
同意股数 27,458,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%,反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决结果:
本议案不构成关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
1、 议案内容
议案内容:公司第一届监事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满,
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,为保证公司监事会正常运
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