公告日期：2017-11-09

北京海泰斯工程设备股份有限公司 公告编号： 2017-023

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证券代码： 832345 证券简称： 海泰斯 主办券商： 国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议召开时间： 2017 年 11 月 08 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式： 现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人： 公司董事长谭洪

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份合计 27,458,550 股，占公司股份总数的 90.26%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》；

1、议案内容

北京海泰斯工程设备股份有限公司 公告编号： 2017-023

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公司第一届董事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满，根据《公司

法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将

进行董事会换届选举，公司拟提名谭洪先生、谭昌春先生、陈萍女士、

陈兴志先生、祁光先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见公

司披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》附件，前述被提名

董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定

的失信联合惩戒对象，第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，

任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职

责。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,458,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决结果：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1、 议案内容

议案内容：公司第一届监事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满，

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运




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