公告日期：2017-10-24

北京海泰斯工程设备股份有限公司 公告编号： 2017-017

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证券代码： 832345 证券简称： 海泰斯 主办券商： 国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议通知时间及方式： 2017 年 10 月 10 日,书面通知

会议召开时间： 2017 年 10 月 20 日

会议召开地点： 公司会议室

会议召开方式： 现场

会议召集人： 公司董事长

会议主持人： 谭洪

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《 中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事（包括委托出席的董事人数）

5 人。 会议由谭洪主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了

会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

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二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了 《 关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》，

并将提请股东大会审议；

议案内容：

公司第一届董事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满， 根据《公司

法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将

进行董事会换届选举，公司拟提名谭洪先生、谭昌春先生、陈萍女士、

陈兴志先生、 祁光先生为公司第二届董事会董事候选人， 简历详见附

件， 前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中规定的失信联合承接对象， 第二届董事会任期自股东大会

选举产生之日起，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事

会将继续履行其职责。

1、提名谭洪先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

2、提名谭昌春先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、提名陈萍女士为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

4、提名陈兴志先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

5、提名祁光先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 本次董事会无回避表决



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附件：第二届董事会董事候选人简历

谭洪简历：

谭洪，男， 1970年7月出生，中国国籍， 无境外永久居留权，本

科学历。 1992年9月至1995年1月任重庆搪瓷总厂设计主管； 1995年1

月至1996年1月任厦门骏逸金属有限公司副厂长； 1996年2月至1998

年4月任珠海瑞琪公司北京办事处职员； 1998年4月至2001年3月任北

京友邦华联贸易有限公司总经理； 2001年4月至2014年2月任海泰斯

(北京)科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人， 2014年3月至

今任海泰斯(北京)科技有限公司总经理； 2006年6月至2014年1月海泰

斯（北京）工程设备有限公司执行董事、法定代表人；现任北京海泰

斯工程设备股份有限公司董事长，兼任中美计桥（北京）科技有限公

司董事，计桥（北京）国际教育文化交流中心法定代表人，深圳市宝

舜泰生物医药股份有限公司董事， 截至2017年10月13日， 谭洪先生持

有公司2,216.37万股股份，持股比例为72.86%。

谭昌春简历：

谭昌春，男， 1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历。 1990年8月至1995年9月任四川省重庆市江北机械厂技术员；

1995年9月至1996年12月任重庆精艺陶瓷模具有限公司销售代表；

1996年12月至1999年11月任中国平安保险公司重庆分公司业务代表；

1999年11月至2001年3月任北京友邦华联贸易有限公司销售员； 2001

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年4月至2014年3月任海泰斯（北京）科技有限公司销售员； 2005年8

月至2006年6月任海泰斯（北京）工程设备有限公司执行董事、总经

理； 2006年6月至……
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