公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-015



股份代码：832345 股份简称：海泰斯 主办券商：国都证券



北京海泰斯工程设备股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京海泰斯工程设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月7日以书面直接送达方式发出。会议由董事长谭洪先生主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：



(一) 审议通过了《北京海泰斯工程设备股份有限公司2017年半年度



报告》的议案；



1、议案内容：公司编制了《北京海泰斯工程设备股份有限公司2017



年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2017年半年度报

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