公告日期：2017-04-14

公告编号： 2017-012

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证券代码： 832345 证券简称： 海泰斯 主办券商： 国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 4 月 12 日

2、 会议召开地点： 北京海泰斯工程设备股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场方式

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 谭洪

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》

等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 21,103,500 股，占公司股份总数的 90.19%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-012

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(一)审议通过《 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董

事会 2016 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇

报监事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 21,103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 21,103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 21,103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《 2016 年年度利润分配方案》

1、议案内容

根据公司董事会对 2016 年审计报告的审议，决定 2016 年进行利

润分配。 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无

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保留意见的 2016 年度《审计报告》（编号为： [2017]京会兴审字第

13010036 号），截 至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金合计为

6,489,753.01 元，母公司报表资本公积为 6,489,753.01 元（该资本

公积为公司改制时净资产折股后余额计入资本公积部分）；截至 2016

年 12 月 31 日，公司 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利

润为 8,593,103.26 元， 公司合并财务报表累计可供分配的利润为

19,037,097.31 元，母公司报表累计可供分配利润为 18,197,127.85

元。公司 2016 年度权益分配预案为：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润

向股权登记日登记在册股东每 10 股派发股票股利 0.3 股，实际分派

结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

以权益分派实施时股权登记日的股本……
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