公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-021

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会
5.会议主持人：叶斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,823,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。


公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟提名叶斌先生、叶鹏程先生、陈跃先生、全宁先生、王志龙先生 5 人为公司第四届董事会候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,823,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，监事会拟提名施世段先生、陈新先生、李玉妹女士 3 人为公司第四届监事会候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述 3 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,823,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。


公告编号：2024-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶斌 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一 审议通过

12 日 次临时股东大会

叶鹏程 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一 审议通过

12 日 次临时股东大会

全宁 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

12 日 时股东大会

陈跃 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

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