公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-018

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶斌

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-018

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟提名叶斌先生、叶鹏程先生、陈跃先生、全宁先生、王志龙先生 5 人为公司第四届董事会候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024年 9 月12日召开公司 2024年第一次临时股东大会，
具体内容详见《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-018

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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