公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-010

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2023年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：一楼培训室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：苏佳英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事》议案
1.议案内容：

为进一步完善董事会人员结构，发挥职工民主管理职能，经罗美特（上海） 自动化仪表股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会选举，由魏彩金担任第 三届监事会职工监事。任期自本次大会通过之日起至第三届监事会届满之日

公告编号：2023-010

止。经核查，魏彩金不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次会议不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议 决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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