公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-008

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：叶斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,073,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事白雪峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。


公告编号：2023-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈跃为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披
露的《董事任免公告》（公告编号：2023-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于免去白雪峰董事职务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披
露的《董事任免公告》（公告编号：2023-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披

公告编号：2023-008

露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于提名吴世全为公司监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披
露的《监事任命公告》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

普通股同意……
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