罗美特:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
罗美特资讯
2023-02-15 19:36:21
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公告日期:2023-02-15


公告编号:2023-007

证券代码:832344 证券简称:罗美特 主办券商:开源证券
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 3 日 13:00 至 17:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832344 罗美特 2023 年 3 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于提名陈跃为公司董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-001)。
(二)审议《关于免去白雪峰董事职务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-001)。
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。(四)审议《关于提名吴世全为公司监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号:2023-005)。


公告编号:2023-007

(五)审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-002)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(五);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、法人股东:法人营业执照复印件(加盖法人单位印章)、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书;

2、自然人股东:本人身份证,如委托代理人出席,则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。

3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 3 日 8:30 至 11:30

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他……
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