公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-028

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年8 月 23 日审议并通过：

任命郑力维先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年
8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书苏佳英女士因个人原因，于 2022 年 7 月 6 日向董事会书面提交了董
事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命郑力维先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

郑力维，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 8 月-2017 年 5
月任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司市场部专员；2017 年 6 月至今任上海众德能源（集团）有限公司人力资源部专员，2022 年 8 月起任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会秘书。


公告编号：2022-028

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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