公告日期：2022-05-23

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：叶斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,093,250 股，占公司有表决权股份总数的 68.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会总结了 2021 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制
了《2021 年年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,523,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.74%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 570,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度不进行利润
分配。
2.议案表决结果：

同意股数 44,523,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.74%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 570,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制《2021 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露（公告编号：2022-004、2022- 012）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度财
务报告审计机构，聘用期 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。