公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二百一十二条 公司在与投资 第二百一十二条 公司在与投资
者之间产生纠纷和争议时，应尽可能 者之间产生纠纷和争议时，应尽可能 友好协商解决，协商期不应少于30日， 友好协商解决，协商期不应少于 30日，
如果 30 日内协商无果，任何一方可以 如果 30 日内协商无果，任何一方可以
提交证券期货纠纷专业调解机构进行 提交证券期货纠纷专业调解机构进行 调解，也可以直接向人民法院提起诉 调解，也可以直接向人民法院提起诉
讼。 讼。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考
虑股东合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司终止挂牌过程中应制
定合理的投资者保护措施。其中，公司
主动终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，

公告编号：2022-010

通过提供现金选择权、回购安排等方
式为其他股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商
解决方案，可以通过设立专门基金等
方式对投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根 据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实 施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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