公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-007
证券代码:832344 证券简称:罗美特 主办券商:开源证券
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年发 (2021)年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 采购流量计 2,742,079.72 2021 年度因公司需要,
料、燃料和 向关联方采购流量计,
动力、接受 2022 年度预计无此需
劳务 求。
出售产品、 销售燃气计量产品 650,000.00 575,184.95
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 支付办公场所租金 4,000,000.00 1,523,809.52
及物业费
合计 - 4,650,000.00 4,841,074.19 -
(二) 基本情况
1、关联方名称:临沂华油众德燃气有限公司
注册地址:临沂市罗庄区沂堂镇驻地
企业类型:有限责任公司
公告编号:2022-007
法定代表人:韩继深
注册资本:2,000 万元
关联关系:临沂华油众德燃气有限公司是公司控股股东上海众德能源(集团)有限公司间接投资成立的公司,上海众德能源(集团)有限公司持股 30%。
2、关联方名称:兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司
注册地址:山东省临沂市兰陵县卞庄街道龙沂庄村迎宾路西段路南
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:辛本传
注册资本:4,000 万元
关联关系:兰陵中石油昆仑众德燃气是公司控股股东上海众德能源(集团)有限公司间接投资成立的公司,上海众德能源(集团)有限公司持股 49%。
3、关联方名称:上海众德能源(集团)有限公司
注册地址:上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢
企业类型:有限责任公司
法定代表人:叶斌
注册资本:10,018 万元
关联关系:上海众德能源(集团)有限公司是公司控股股东。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022 年 04 月 27 日,公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2022 年日常性
关联交易的议案》,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司 7 名董事中,关
联董事叶斌、叶鹏程回避表决,根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公告编号:2022-007
公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生,依据市场价格,按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定,公司与……
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