公告日期:2020-05-20
公告编号:2020-036
证券代码:832343 证券简称:天秦股份 主办券商:华英证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2020
年 5 月 20 日审议并通过:
任命张敏女士为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 10,000,000 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
任命张敏女士为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 10,000,000 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄筱宇女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 5 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄筱宇女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 5 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张敏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
公告编号:2020-036
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2020
年 5 月 20 日审议并通过:
任命王晓月先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 5 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 7,000,000 股,占公司股本的 7%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事,实际到会监事 5 人。
会议由王晓月主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届基于公司战略调整,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
天长市秦栏小额贷款股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;天长市秦栏小额贷款股份有限公司第四届监事会第一次会议决议;
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
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