公告日期：2020-05-20

证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：华英证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦 19 楼 1917#

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



（四）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：



经过董事会审查，认为 2019 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告和 2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2019 年度财务收支情况进行总结，编制成 2019 年财务决算报告，根据2019 年经营情况编制 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案》

1.议案内容：

关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《天长市秦栏小额贷款股份有

限公司 2019 年度审计报告》列示：截止 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为

7,609,958.10 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议……
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