公告日期：2020-04-30

证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：华英证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司

2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次职工大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次职工大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832343 天秦股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（南京）律师事务所邹奇、张静律师。
（七）会议地点
安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦 19 楼 1917#
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年董事会工作报告》
公司董事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。
（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》
公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。
（三）审议《公司 2019 年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及摘要情况予以汇报。经过董事会审查，认为 2019 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
（四）审议《公司 2019 年财务决算报告和 2020 年财务预算报告》
公司对 2019 年度财务收支情况进行总结，编制成 2019 年财务决算报告，根据
2019 年经营情况编制 2020 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案》
关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《天长市秦栏小额贷款股份有
限公司 2019 年度审计报告》列示：截止 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为
7,609,958.10 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于使用闲置资金进行现金管理》
为合理调节资金头寸和提高资金使用价值，并确保营运资金有优秀的安全性和流动性，在满足公司经营发展的前提下，公司计划将闲置营运资金从银行协定存款转为购买银行理财产品。投资期限：1 天--1 年内，具体操作授权公司经营层实施，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。
（七）审议《关于拟修订天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《天长市秦栏小额贷款股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。
（八）审议《关于修订公司相关制度》
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定各项制度：包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《承诺事项管理办法》、……
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