公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-016



证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：华英证券



天长市秦栏小额贷款股份有限公司



第三届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 19 楼 1917 会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：王晓月

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-016



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及摘要情况予以汇报。经过董事会审查，认为 2019 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度财务收支情况进行总结，编制成 2019 年财务决算报告，根据2019 年经营情况编制 2020 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《天长市秦栏小额贷款股份有

限公司 2019 年度审计报告》列示：截止 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为

7,609,958.10 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。





公告编号：2020-016



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为合理调节资金头寸和提高资金使用价值，并确保营运资金有优秀的安全性和流动性，在满足公司经营发展的前提下，公司计划将闲置营运资金从银行协定存款转为购买银行理财产品。投资期限：1 天--1 年内，具体操作授权公司经营层实施，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》议案

1.议案……
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