公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-019
证券代码:832343 证券简称:天秦股份 主办券商:国联证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1907会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以书面方式发出
5.会议主持人:张敏
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天长市秦栏小额贷款股份有限公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-019
内容详见公司于4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的2019-018号《天长市秦栏小额贷款股份有限公司2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议;
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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