公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-002



证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：华英证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日



2. 会议召开地点：安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 19 楼 1917 会议

室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：张敏

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-002



聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更总经理》议案

1.议案内容：

现任总经理因个人原因提出离职，拟聘张敏女士为公司总经理。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司转让两个全资子公司股权》议案

1.议案内容：

为公司战略发展考虑，将天秦股份名下两个全资子公司-上海市熙杰投资管理有



公告编号：2020-002



限公司和上海熙旻投资管理有限公司的股权全部转让给上海英发投资管理有限公司。股权定价为 1 元/股。合计人民币 20,000,000.00 元。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-007 号《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；



天长市秦栏小额贷款股份有限公司

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