公告日期:2019-09-04
公告编号:2019-030
证券代码:832343 证券简称:天秦股份 主办券商:华英证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际广场 19 楼 1907#
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 100,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
公告编号:2019-030
(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-027)。2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
三、备查文件目录
《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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