公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-026
证券代码:832343 证券简称:天秦股份 主办券商:国联证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 19 楼 1907 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王晓月
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:
内容详见公司于 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 2019-024 号《天长市秦栏小额贷款股份有限公司
公告编号:2019-026
2019 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议;
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日
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