公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-025
证券代码:832343 证券简称:天秦股份 主办券商:国联证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 19 楼 1917 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:张敏
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:
内容详见公司于 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-025
(www.neeq.com.cn)披露的 2019-024 号《天长市秦栏小额贷款股份有限公司2019 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会议案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-025
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议;
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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