公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-022



证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：国联证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦19楼1917#

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数90,200,000股，占公司有表决权股份总数的90.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-022



同意股数90,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数90,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《2018年度报告》（公告编号：2019-015）2.议案表决结果：



同意股数73,396,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.37%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数16,804,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.63%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-022



公司对2018年度财务收支情况进行总结，编制成2018年财务决算报告，根据2018年经营情况编制2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数90,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的

《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数90,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中天运会……
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