公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-013
证券代码:832343 证券简称:天秦股份 主办券商:国联证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1907会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以书面方式发出
5.会议主持人:王晓月
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-013
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-014)、《2018年度报告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司对2018年度财务收支情况进行总结,编制成2018年财务决算报告,根据2018年经营情况编制2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-013
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年财务审计工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖印章的第三届董事会第八次会议决议;
天长市秦栏小额贷款股份有限公司
监事会
2019年4月18日
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