公告日期：2019-03-25

证券代码：832340 证券简称：国联股 份 主办券商：西部证券

北京国联视讯信息技术股份有限公司



第七届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年3月22日



2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼9层会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以邮件、电话方式发出



5.会议主持人：董事长刘泉先生



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京国联视讯信息技术股份有限公司2018年度<财务报告>》议案



1.议案内容：





与会董事审议了《北京国联视讯信息技术股份有限公司2018年度<财务报告>》。



2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年、2017年、2018年三年期IPO<财务报告>》议案



1.议案内容：



与会董事审议了《北京国联视讯信息技术股份有限公司2016年、2017年、2018年三年期IPO<财务报告>的议案》。



2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）>》议案



1.议案内容：



为适应公司本次公开发行及上市需要，公司根据最新的《公司法》、《证券法》和中国证监会及证券交易所的有关规定，修订了在首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后启用的《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。



该《公司章程（草案）》经股东大会审议通过后，待本公司首次公开发行股票并上市后正式生效。在此之前，公司现行《公司章程》将继续适用。





2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）>》议案1.议案内容：



为满足公司本次公开发行及上市需要，公司根据最新的《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的上海证券交易所的有关规定，以及上市后适用的《公司章程》（草案），修订了在首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后启用的《北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”）。



《股东大会议事规则（草案）》经股东大会通过后，待本公司首次公开发行股票并上市后正式生效。在此之前，公司现行《股东大会议事规则》将继续适用。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>》议案



1.议案内容：



为满……
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