公告日期：2018-12-12

证券代码：832340 证券简称：国联股份 主办券商：西部证券
北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日10：00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼9层
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及关联方为公司及子公司2019年预计向银行申请不超过2亿元的综合授信提供担保暨关联交易》议案

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金运营能力，2019年度公司及子公司预计向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于补充流动资金。

公司及子公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额和贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场确定，并按银行的要求提供相关担保。公司董事会提请股东大会授权董事长刘泉先生和总经理钱晓钧先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议及相关信用担保、质押、抵押保证合同等文件），授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司及子公司2019年度预计向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，其中母公司国联股份预计由控股股东、实际控制人刘泉先生及其夫人王飞女士、钱晓钧先生及其夫人李映芝女士无偿为贷款提供个人连带责任担保，子公司预计由国联股份及控股股东、实际控制人刘泉先生及其夫人王飞女士、钱晓钧先生及其夫人李映芝女士无偿为贷款提供个人连带责任担保，实际关联担保金额最终以银行审批的授信额度为准。
（二）审议《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易》议案


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方 关联交易内容 预计交易总金额（元）
中国石油和石化工程研究会 关联方接受服务，项目合作费用 300,000.00

中国设备管理协会 关联方接受服务，项目合作费用 300,000.00

合计 600,000.00

（三）审议《变更营业范围并修改公司章程》议案

根据公司经营发展需要，公司拟对公司章程修改如下：

（1）第二章第十二条原为：

第十二条 公司的经营范围为（拟）：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用www.ibicn.com网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、……
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