远大宏略:第四届监事会第四次会议决议
远大宏略资讯
2024-04-26 18:32:40
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-004

证券代码:832339 证券简称:远大宏略 主办券商:国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日书面形式
发出
5. 会议主持人:于洋
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


公告编号:2024-004

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据公司经营发展需要,本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2024-004

(四) 审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

《2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告及其摘要包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-004

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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