远大宏略:2022年第二次临时股东大会通知公告
远大宏略资讯
2022-07-12 20:20:03
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公告日期:2022-07-12


公告编号:2022-020

证券代码:832339 证券简称:远大宏略 主办券商:国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,公司召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:


公告编号:2022-020

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2022 年 8 月 2 日 10:00

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832339 远大宏略 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于出售控股子公司股权的议案》

为优化公司资源配置,提高整体运营效率,公司拟将所持有的北京车语科技有限公司(98.334%)的股权,以人民币 70 万元的价格转让给谢根桩,本次转让完成后,公司不再持有北京车语科技有限公司的股权。具体内容 详见公司在全国 中小企业股份转 让系统官方信息 披露平台

公告编号:2022-020

(www.neeq.com.cn)发布的《北京远大宏略科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》(公告编号:2022-016)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭 证办理登记;

4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2022 年 8 月 2 日 9:00

(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:张景佩


公告编号:2022-020

联系地址:北京市昌平区霍营小辛庄嘉荷达工业园 1-108 室

电话:010-69795818

传真:010-69795818-803
(二) 会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
……
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