公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-034

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，公司召开的议案经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2021-034

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832339 远大宏略 2021 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名邓浩洋女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司原董事邓勇先生因个人原因，辞去董事职务，邓勇先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，董事会提名邓浩洋女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》

公告编号：2021-034

（公告编号：2021-035）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股 凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 登记。
（二） 登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分

（三） 登记地点：北京远大宏略科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张景佩

联系地址：北京市昌平区霍营小辛庄嘉荷达工业园 1-108 室

电话：010-69795818


公告编号：2021-034

传真：010-69795818-803
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
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