公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-012

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日下午 2:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832337 环渤海 2022 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2022-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本

公告编号：2022-012

人身份证和授权委托书进行登记。2.法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2022 年 6 月 9 日下午 1:00

（三）登记地点：天津河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦公司第一会议室
（1601）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张志超、常淑敏 联系地址：天津河西区解放
南路 473 号环渤海建材大厦 1610 室 联系电话：022-88235365 传真：
022-88230883 邮政编码：300221
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日

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