公告日期:2020-12-23
证券代码:832335 证券简称:科立森 主办券商:中泰证券
山东科立森生物股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:山东省临沂高新区创业产业园 B 座公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金见睿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数24,710,400 股,占公司有表决权股份总数的 81.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人徐娜出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举金见睿先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推荐及资格审查,选举金见睿先生继任为第三届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。金见睿先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:
同意股数 24,710,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举刘贯东先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推荐及资格审查,选举刘贯东先生继任为第三届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:
同意股数 24,710,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于选举刘书范女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推荐及资格审查,选举刘书范女士继任为第三届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘书范女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:
同意股数 24,710,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于选举刘仲川先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推荐及资格审查,选举刘仲川先生继任为第三届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:
同意股数 24,710,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于选举王立良先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推……
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