公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-022

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券
山东科立森生物股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 10 日上午 10:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832335 科立森 2020 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省临沂高新区创业产业园 B 座公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年半年度权益分派预案公告》

根据公司 2020 年 7 月 24 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资本公积为 30,577,018.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 30,577,018.20 元，其他资本公积为 0.00 元）（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,051,021 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

本次权益分派共预计转增 25,255,105 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019

公告编号：2020-022

年第 78 号）执行。
（二）审议《关于修改公司注册资本暨修改公司章程》
根据公司 2020 年半年度权益分派实施结果，公司拟增加注册资本，并相应对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：

修改前 修改后

1.5 公司注册资本为人民币 5,051,021 元。 1.5 公司注册资本为人民币 30,306,126.00 元。

3.1.6 公司股份总数为 5,051,021 股，均为 3.1.6 公司股份总数为 30,306,126.00 股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。

最终结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避……
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