公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-015
证券代码:832335 证券简称:科立森 主办券商:中泰证券
山东科立森生物股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832335 科立森 2020 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的鉴证律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
公告编号:2020-015
(六)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
根据公司经营及市场现状,为支持公司发展,公司拟定 2019 年不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构》议案
公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函及传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00-9:30
公告编号:2020-015
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:徐娜 联系电话: 0539 71……
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