公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-077
证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券
天津渤商大百商贸股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任连德先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数13,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股东拟为公司提供借款的议案》
1.议案内容:
为支持公司业务发展,补充流动资金,股东天津渤商世茂商贸有限公司拟为公司提供借款人民币壹仟万元,此行为构成关联交易。
公告编号:2018-077
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司全部股东均属于关联方,回避表决导致不能形成有效决议,因此由全体股东一起表决。
三、备查文件目录
《天津渤商大百商贸股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议》
天津渤商大百商贸股份有限公司
董事会
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