公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-073

证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券

天津渤商大百商贸股份有限公司



2018年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任连德先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为公司提供借款的议案》

1.议案内容：



详见2018年9月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号2018-070）。





公告编号：2018-073

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



鉴于公司全部股东均属于关联方，回避表决导致不能形成有效决议，因此由全体股东一起表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担

保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见2018年9月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号2018-071）。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



鉴于公司全部股东均属于关联方，回避表决导致不能形成有效决议，因此由全体股东一起表决。

三、备查文件目录



《天津渤商大百商贸股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》



天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会


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