公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-061

证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券

天津渤商大百商贸股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2018年7月31日审议并通过：



任命张凤华女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。



本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。董事齐勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。



会议由李杰先生主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事张凤华女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



原公司第二届董事会成员齐勇先生由于工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

（四）新任董监高人员履历



张凤华，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大本学历，1986年9月至2003年8月于天津市对外商业储运公司历任业务员、出纳员、记账员、财务副科长、财务科长、审计科长；2003年8月至2004年6月于天津市对外商业储运公司珠江



公告编号：2018-061

宾馆任经理；2004年6月至2005年12月于天津市对外商业储运公司西青保税仓任经理；2005年12月至2008年2月于天津全程物流配送有限公司西青保税仓任经理；2008年2月至2016年1月于天津全程物流配送有限公司任副经理；2016年1月至2016年8月于天津全程物流配送有限公司历任经理、党委副书记、党委书记、董事长；2016年8月至2017年4月于天津全程物流配送有限公司任经理；2017年4月至2017年10月于天津正泰实业有限公司任经理；2017年10月至今任天津一商集团董事工作部任专职董事。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次任免对公司的生产、经营无任何不良影响。

三、备查文件



《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》



天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会


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