公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-059

证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券

天津渤商大百商贸股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话方式发出



5.会议主持人：李杰先生



6.会议列席人员：何爱国、李苓、程敏、台彦锐



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事齐勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。



一、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名任连德先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》



1.议案内容：



公司第二届董事会成员李杰先生由于工作原因辞去公司董事、董事长职务，



公告编号：2018-059

导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名任连德先生为公司董事。任职期限自公司2018年第七次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。



为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事及董事长前，李杰先生将继续履行董事及董事长职责。



任连德，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历。1984年12月至1984年12月于天津市对外供应公司任实习生；1984年12月至1998年3月于天津友谊公司五交部任售货员；1998年3月至2000年9月于天津友谊公司家电用品商场任经理助理；2000年9月至2005年2月于天津友谊前卫店男服商场任副经理；2005年2月至2006月1月于天津友谊新天地广场男服商场任经理；2006年1月至2007年2月于天津友谊新都市百货男服商场任经理；2007年2月至2010年12月天津友谊武清百货男服商场任经理；2010年12月至2014年9月于天津友谊武清百货商场任经理；2014年9月至2016年2月于天津市对外供应有限公司任经理助理；2016年2月至2016年8月于天津正泰实业有限公司任经理助理；2016年8月至2018年6月天津正泰实业有限公司任副经理；2018年7月至今于天津百货商务贸易总公司任副经理。



公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对补选的董事进行了是否为失信主体的核查，确认任连德先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



不存在关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名张凤华女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》





公告编号：2018-059

公司第二届董事会成员齐勇先生由于工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名张凤华女士为公司董事。任职期限自公司 2018年第七次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。



为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，齐勇先生将继续履行董事职责。



简历：张凤华，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留，大本学历。1986年9月至2003年8月于天津市对外商业储运公司历任业务员、出纳员、记账员、财务副科长、财务科长、审计科长；2003年8月至2004年6月于天津市对外商业储运公司珠江宾馆任经理；2004年6月至2005年12月于天津市对外商业储运公司西青保税仓任经理；2……
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