公告日期:2018-05-15
公告编号:2018-040
证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券
天津渤商大百商贸股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于2018年5月11日审议并通过:
《关于提名赵燕女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》,该议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
本次会议召开当日以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5
人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由董事长李杰
先生主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0 票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
赵燕,女,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留,大
学专科学历,1992年9月至1996年9月于天津河东百货东海商厦
任组员;1996年9月至2002年11月于天津一商集团孚瑞得公司任
公告编号:2018-040
品牌店长;2002年11月至2006年3月于友谊名都女服商场任副经
理;2006年3月至2010年10月于友谊新都百货男服商场任副经
理;2010年10月至2010年12月于友谊商厦女服商场任副经理;
2010年12月至2014年7月于友谊武清店女服商场任经理;2014
年7月至2016年8月于天津百货商务贸易总公司任经理助理;2016
年8月至今于天津百货商务贸易总公司任副经理。
公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任董事进行了是否为失信主体的核查,确认赵燕女士不属于失信联合惩戒对象。
该任命董事赵燕女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
原公司第二届董事会董事长李杰先生由于工作原因辞去公司董事、董事长职务,导致公司董事会人数低于法定人数。任命赵燕女士为公司董事,任职期限自公司2018年第五次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。
一、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
新任董事任职后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》对于法定人数的要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
赵燕女士有丰富的工作经验,由其担任董事职务,有利于公司的稳定发展。
三、 备查文件
公告编号:2018-040
《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
天津渤商大百商贸股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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