公告日期:2018-04-26
证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券
天津渤商大百商贸股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日10:00
结束时间:2018年5月16日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请国浩律师(天津)事务所的律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《第二届董事会第九次会议决议公告》
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《第二届监事会第四次会议决议公告》
(三)审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《2017年年度报告》(公告编号:2018-033)及《2017年度报告摘
要》(公告编号2018-034)。
(四)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《第二届董事会第九次会议决议公告》
(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《第二届董事会第九次会议决议公告》
(六)审议《关于2018年度经营计划的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《第二届董事会第九次会议决议公告》
(七)审议《关于追加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《关于追加预计2018年日常性关联交易公告》
(八)审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
议案内容:详见公司于 2018年4月26日披露于全国中小企业
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《第二届董事会第九次会议决议公告》
三、 ……
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