公告日期:2018-03-05
公告编号:2018-016
证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券
天津渤商大百商贸股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会李杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份13,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-016
(一)审议通过《关于拟延期归还股东天津一商集团有限公司借款的议案》
1.议案内容
(1)公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《第一届董事会第三十八次会议决议公告》中审议通过《关于股东天津一商集团有限公司拟为公司提供借款的议案》;公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》中审议通过《关于股东天津一商集团有限公司拟为公司提供借款的议案》,因经营管理需要,将拟延期归还借款。借款金额人民币叁仟万元整,现拟延期二年归还,借款利率为年利率6%。(2)公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《第一届董事会第四十二次会议决议公告》中审议通过《关于股东天津一商集团有限公司拟为公司提供借款的议案》,因经营管理需要,将拟延期归还借款。借款金额人民币伍仟万元整,目前借款余额贰仟万元,现拟延期二年归还,借款利率为年利率6%。
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2018-016
鉴于公司全部股东均属于关联方,回避表决导致不能形成有效决议,因此由全体股东一起表决。
三、 备查文件目录
天津渤商大百商贸股份有限公司2018年第三次临时股东大会决
议
天津渤商大百商贸股份有限公司
董事会
2018年3月5日
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