公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-012



证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券



天津渤商大百商贸股份有限公司



关于增加2018年第二次临时股东大会临时议案的公告暨



2018年第二次临时股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议通知



天津渤商大百商贸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年 1月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《天津渤商大百商贸股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》。会议定于2018年2月13日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。



二、增加临时议案的情况说明



公司董事会于2018年2月2日收到股东天津渤商世茂商贸有限



公司（持股比例30%）书面提交的《关于向天津渤商大百商贸股份有



限公司2018年第二次临时股东大会提交临时议案的提议函》，提议在



公司2018年第二次临时股东大会增加以下议案：



《关于关联方拟为公司提供借款的议案》



议案内容：为支持公司业务发展，补充流动资金，关联方天津百货商务贸易总公司拟为公司提供借款人民币壹仟肆佰万元，此行为构 公告编号：2018-012



成关联交易。该议案作为临时议案提交2018年第二次临时股东大会



审议。



三、董事会关于增加临时议案的意见



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会审核，天津渤商世茂商贸有限公司直接持有公司股份3,900,000股，占公司总股本的30%。公司2018年第二次临时股东大会会议的召开时间为2018年2月13日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将天津渤商世茂商贸有限公司提出的临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



除上述增加的临时议案外，公司于2018年2月13日公告的2018



年第二次临时股东大会具体事项不变。增加临时议案后，2018年第二



次临时股东大会审议的议案如下：



1、《关于股东为公司向齐鲁银行天津分行申请综合授信提供担保的议案》



2、《关于关联方拟为公司提供借款的议案》



四、备查文件目录



1、《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议 公告编号：2018-012



决议》



2、《关于向天津渤商大百商贸股份有限公司2018年第二次临



时股东大会提交临时议案的提议函》



天津渤商大百商贸股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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