公告日期:2018-02-01
公告编号:2018-009
证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券
天津渤商大百商贸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会李杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份13,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-009
(一)审议通过《关于提名段宏艳女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容
公司第二届董事会成员赵宝茹女士由于工作原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数,为保证董事会的正常运作,提名段宏艳女士为公司董事。截至本公告之日,段宏艳女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
三、 备查文件目录
天津渤商大百商贸股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议
天津渤商大百商贸股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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