公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-006



证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券



天津渤商大百商贸股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津渤商大百商贸股份有限公司于2018年1月25日召开第二



届董事会第五次会议，本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董



事。会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事5人，实际出席会议



董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和



《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。



二、会议议案和表决情况



公司董事李杰、宿嘉迪、齐勇、白庆武、赵宝茹按照《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求，做出如下决议：



（一）审议通过《关于公司向齐鲁银行天津分行申请综合授信的议案》



议案内容：公司向齐鲁银行天津分行申请综合授信敞口额度人民币贰仟万元整，期限1年，授信用于采购货物，由天津一商集团有限公司提供保证担保。根据公司章程第二节第三十七条的规定，该议案无需提交股东大会审议。



回避表决情况：天津一商集团有限公司是我公司控股股东，董事宿嘉迪、齐勇为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、齐勇 公告编号：2018-006



与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于股东为公司向齐鲁银行天津分行申请综合授信提供担保的议案》



议案内容：天津一商集团有限公司为公司股东，为公司向齐鲁银行天津分行申请的综合授信提供保证担保，此行为构成关联交易。该议案需提交2018年第二临时股东大会审议。



回避表决情况：天津一商集团有限公司是我公司控股股东，董事宿嘉迪、齐勇为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、齐勇与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。



表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票



（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的



议案》



议案内容：会议具体事项详见2018年1月29日披露于全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）



上的《2018年第二次临时股东大会通知公告》。



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、备查文件目录



《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



特此公告。



公告编号：2018-006



天津渤商大百商贸股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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