公告日期:2018-01-15
公告编号:2018-003
证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券
天津渤商大百商贸股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津渤商大百商贸股份有限公司于2018年1月11日召开第二
届董事会第四次会议,本次会议召开当日以电话方式通知全体董事。
会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事5人,实际出席会议董事
5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天
津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。
二、会议议案和表决情况
公司董事李杰、宿嘉迪、齐勇、白庆武、赵宝茹按照《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求,做出如下决议:
(一)审议通过《关于提名段宏艳女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案内容:公司第二届董事会成员赵宝茹女士由于工作原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数,为保证董事会的正常运作,提名段宏艳女士为公司董事。任职期限自公司 2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
公告编号:2018-003
段宏艳,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留,
大本学历,2008年4月至2009年5月于天津河东二十一幼儿园任营
养师;2009年6月至2009年10月于天津海信广场派克柜台任导购
员;2009年10月至2015年9月于天津百货商务贸易总公司历任进
口分公司内勤、督导、业务;2015年9月至2016年9月于天津百货
商务贸易总公司经理办公室任主管;2016年9月至2017年12月于
天津百货商务贸易总公司党委办公室任团委书记;2017年 12 月至
2018年 1月于天津百货商务贸易总公司党委办公室任副主任;2018
年1月至今于天津渤商大百商贸股份有限公司任党群部副主任。
公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对补选董事进行了是否为失信主体的核查,确认段宏艳不属于失信联合惩戒对象。
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于提请召开2018第一临时股东大会的议案》
议案内容:会议具体事项详见2018年1月15日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)
上的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:
2018-005)。
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、备查文件目录
《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
公告编号:2018-003
特此公告。
天津渤商大百商贸股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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