公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-085



证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券



天津渤商大百商贸股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津渤商大百商贸股份有限公司于2017年12月26日召开第二



届董事会第三次会议，本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董



事。会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事5人，实际出席会议



董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和



《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。



二、会议议案和表决情况



公司董事李杰、宿嘉迪、齐勇、白庆武、赵宝茹按照《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求，做出如下决议：



（一）审议通过《关于聘任滕小玲女士担任公司财务总监的议案》议案内容：根据总经理提名，聘任滕小玲女士担任公司财务总监。



任期至第二届董事会届满。该议案无需提交股东大会审议。



滕小玲，女，1963出生，中国国籍，无境外永久居留，大本学历，



1984.9至1995.7于天津市化工原料总公司任财务部会计；1995.7至



2001.7于天津市化工原料总公司财会科任副科长；2001.7至2011.5



于天津一商化工贸易有限公司财务部、审计部任部长；2011.5至



2014.5 于天津一商化工贸易有限公司、天津裕华经贸总公司任总会



公告编号：2017-085



计师；2014.5至今于天津百货商务贸易总公司任财务总监。



公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任财务总监进行了是否为失信主体的核查，确认滕小玲女士不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、备查文件目录



《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



特此公告。



天津渤商大百商贸股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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