公告日期：2024-11-14

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈燕民先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,054,977 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟发行数量不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股）的股票，发行
价格为 2.91 元/股，募集资金总金额不超过人民币 58,200,000.00 元（含
58,200,000.00 元）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《华清安泰能源股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,005,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东陈燕民、韩彩云回避表决。
（二）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权>的议
案》
1.议案内容：

本次股票发行公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有 本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,054,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>的
议案》
1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用 于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其 他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,054,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<签署附生效条件的股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜，签署 附生效条件的《华清安泰能源股份有限公司股份认购协议》，公司与认购对象 签署的《华清安泰能源股份有限公司股份认购协议》经公司董事会、监事会、 股东会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,005,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东陈燕民、韩彩云回避表决。

（五）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内……
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