公告日期：2024-10-30

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长陈燕民先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟发行数量不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股）的股票，发行
价格为 2.91 元/股，募集资金总金额不超过人民币 58,200,000.00 元（含
58,200,000.00 元）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《华清安泰能源股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事陈燕民、韩彩云回避表决，本议案有效表决票数 共计 3 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有 本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用
于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其 他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<签署附生效条件的股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜，签署 附生效条件的《华清安泰能源股份有限公司股份认购协议》，公司与认购对象 签署的《华清安泰能源股份有限公司股份认购协议》经公司董事会、监事会、 股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事陈燕民、韩彩云回避表决，本议案有效表决票数 共计 3 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本 等相关内容进行修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 29）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜>的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的，包括但不限于 以下事项：

（1）根据实际情况制……
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